Pela primeira vez, os três poderes do Paraguai se unem contra o crime organizado, disse o presidente Mario Abdo Benítez, ao apresentar nesta quinta (22), no Congresso, 12 anteprojetos de modificações nas leis contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o crime organizado.
Ameaçado de ir para a lista cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) em 2020, se não adotasse medidas contra a lavagem de dinheiro, especificamente, o Paraguai acelerou a discussão de ações que demonstrem cooperação nessa área.
Um dos anteprojetos, por exemplo, cria a Secretaria de Inteligência Financeira e estabelece um sistema de prevenção e mitigação de riscos de realização de atos designados à lavagem de ativos.
Venda de bens apreendidos
E, pra mostrar que não está brincando, o Estado paraguaio tomará posse oficial da fazenda 4 Filhos, do traficante brasileiro Jarvis Pavão.
A fazenda, uma área de 265 hectares com construções de luxo, será vendida e o dinheiro será repartido meio a meio entre obras sociais (principalmente programas de reabilitação de drogados e de reinserção social) e as instituições envolvidas neste caso, como a Secretaria Nacional Antidrogas, a Polícia Nacional, o Ministério Público e o Poder Judiciário.
O presidente contou ainda que o procurador geral da República informou-o sobre outro patrimônio que passará ao Estado, que pertencia a uma pessoa sentenciada por corrupção.
As várias modificações na legislação tornam as penas mais rigorosas e obrigam a haver mais transparência nas empresas de sociedade anônima, entre outras medidas.
