A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nesta quarta-feira (3) para cumprir 189 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro.
O grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias contas, numa prática de lavagem conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento.
A operação ocorre de forma simultânea em nove estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão.
A ação mobiliza mais de 500 policiais civis em todo o País.
As ordens judiciais foram expedidas após dois anos de investigação conduzida pela PCPR, que revelou um esquema estruturado de fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A investigação apontou líderes do estado de São Paulo como autores intelectuais dos golpes, responsáveis por coordenar a atuação nacional da quadrilha.
A PCPR também identificou dezenas de pessoas envolvidas na associação criminosa, responsáveis por ocultar e dissimular valores.
Ao todo, são 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão.
Os mandados estão sendo cumpridos nas seguintes cidades:
- – Rio Grande do Sul: Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Parobé, Esteio, Cachoeirinha e Victor Graeff.
- – Santa Catarina: Joinville.
- – São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Peruíbe, Conchal e Chavantes.
- – Rio de Janeiro: São Gonçalo e Rio de Janeiro.
- – Distrito Federal: Samambaia e Santa Maria.
- – Goiás: Planaltina.
- – Pará: Marabá.
- – Tocantins: Augustinópolis, Araguaína e Palmas.
- – Maranhão: Governador Edison Lobão e Imperatriz.
O material apreendido deve embasar novas etapas da investigação e ampliar a responsabilização dos envolvidos