O Presidente da República, Mario Abdo Benítez, recebeu nesta segunda-feira a delegação da Força-Tarefa de Ação Financeira da América Latina (Gafilat) que avaliará a eficácia das medidas implementadas em termos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Com essa reunião, foi iniciado oficialmente o processo de avaliação do Paraguai pela Gafilat para conhecer o funcionamento do sistema de combate à lavagem de dinheiro aplicado pelo país.
Durante a conferência de imprensa realizada no Palácio do Governo, o presidente da Gafilat, Sergio Espinosa, informou que é uma revisão periódica realizada por cada um dos 17 países membros..
Nesse sentido, ele explicou que o país será avaliado de acordo com as 40 recomendações feitas pelo Grupo, por meio de uma equipe composta pelos demais países. Inicialmente, eles revisarão as informações fornecidas pelo Paraguai e, em maio de 2020, chegarão a Assunção para se reunir com representantes do setor público e privado.
Fonte: Agência IP
