Na manhã desta terça-feira (29/07), policiais civis da 6ª SDP de Foz do Iguaçu, deflagraram a segunda fase da Operação “Vendas Ilícitas”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes praticadas contra uma empresa de grande porte localizada em Foz do Iguaçu.
A investigação teve início após a constatação de um desvio superior a R$ 300 mil, realizado por meio de fraude eletrônica.
Na primeira fase, apurou-se que uma funcionária da própria empresa realizava a venda de mercadorias sem qualquer registro contábil, ocultando os valores arrecadados de forma ilícita.
Com o avanço das diligências, os agentes identificaram que o prejuízo causado à empresa ultrapassava R$ 600 mil.
Durante a apuração, foi constatado também o envolvimento de um indivíduo que se passava por advogado, sem possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Ele atuava de forma ativa na estrutura criminosa, auxiliando o grupo na prática de lavagem de dinheiro proveniente das fraudes.
As investigações prosseguem com o intuito de identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.
